Решение общего собрания ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК"

Открытое акционерное общество "Монди Сыктывкарский ЛПК" (государственный регистрационный номер свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ 2081121000992 от 24.01.2008)
21.02.2008 11:37

---

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Монди Сыктывкарский ЛПК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Монди СЛПК»

1.3. Место нахождения эмитента Республика Коми, город Сыктывкар, проспект Бумажников, 2

1.4. ОГРН эмитента 1021101121194

1.5. ИНН эмитента 1121003135

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00159-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrcreg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 февраля 2008 года, г.Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 2

2.4. Кворум общего собрания:

Число зарегистрированных акционеров - 10

Общее количество голосов, которыми владеют акционеры - владельцы размещенных голосующих акций Общества - 968 641

Количество голосующих акций, зарегистрированных для участия в собрании - 956 561

% голосующих акций, зарегистрированных для участия в собрании, от общего количества размещенных голосующих акций - 98,75

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: 948 400 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 161 голос.

2. Избрание членов совета директоров Общества.

Итоги голосования:

ЗА – 4 742 000 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 40 805

1. Питер Махачек 948 351

2. Марк Бартоломи 948 361

3. Вульф Гордиан Хаузер 948 361

4. Йохан Пертхольд 948 361

5. Ринат Старков 948 566

3. Одобрение сделки с заинтересованностью – договора займа с Mondi Finance Limited.

Итоги голосования:

«ЗА»: 188 022 голоса, не заинтересованных в совершении сделки, «ПРОТИВ» - 10 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 161 голос.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Прекратить полномочия членов совета директоров Общества досрочно.

2. Избрать членами совета директоров Общества:

1. Питера Махачека

2. Марка Бартоломи

3. Вульфа Гордиана Хаузера

4. Йохана Пертхольда

5. Рината Старкова.

3. Одобрить сделку с заинтересованностью – договор займа между ОАО «МБП СЛПК» («Заемщик») и Mondi Finance Limited («Заимодавец»), заключаемую на следующих условиях:

Кредитор: Mondi Finance Limited (или Mondi Plc);

Сумма кредита: 500,000,000.00 (пятьсот миллионов) евро;

Срок погашения: 15 июня 2012 г.

Процентная ставка за пользование кредитом: Euribor или Libor плюс маржа 2% годовых;

Штрафная процентная ставка: 2% годовых сверх соответствующей процентной ставки;

Комиссия за обязательство: нет;

Комиссия за организацию кредита: нет;

Обеспечение: нет.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20 февраля 2008 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.Н. Дрибный

(подпись)

3.2. Дата “20” февраля 2008 г. М.П.

---

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 №06-117/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. №05-23/пз-н. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ-ТАСС" ответственности не несет.

ПРАЙМ-ТАСС